中信科智联科技有限公司增资项目

*. 未产生符合条件的意向投资方，则： 按照*个工作日为*个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。

*. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照*个工作日为*个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。

                                            *、本次增资募集资金超出新增注册资本的部分计入融资方资本公积，归新老股东共同享有。*、融资方有权视募集情况对各意向投资方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例做出调整。*、本次增资完成后，融资方原股东电信科学技术研究院有限公司仍保留对增资后公司的实际控制权。*、融资方注册资本******.****万元，实收资本******.****万元。*、投资方须在本项目出具交易凭证前将投资金额*.*%的交易服务费支付至北交所指定账户（不低于*****元人民币）。*、其他详见北交所备查文件。                                        

                                            *、意向投资方应为中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织。 *、意向投资方为私募投资基金的，须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定完成在中国证券投资基金业协会履行的基金管理人登记及基金备案（须提供相关证明材料），如意向投资方在提交投资申请时尚未完成备案，则其基金管理人须按上述规定完成登记（须提供相关证明材料），且意向投资方须书面承诺将在支付全部增资价款前完成基金备案。 *、意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力。*、意向投资方不得通过委托（含隐名委托）、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金参与投资。 *、本项目不接受意向投资方组成联合体参与增资。                                        

                                            *、意向投资方须在本项目信息披露公告期内向北交所提交意向投资申请材料，并在公告期截止日**时前（以到账时间为准）将***万元交易保证金交纳至北交所指定银行账户。逾期未交纳交易保证金的，视为放弃本项目投资资格。*、本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利及义务在信息披露公告期间自行组织并承担费用对融资方进行全面了解。意向投资方提交投资申请并交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可融资方就本次增资在北交所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，已完成对融资方的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方的现状，同意以不低于融资方经备案的净资产评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资。意向投资方如以不了解融资方现状或交易安排等为由发生信息披露公告所述扣除交易保证金相关情形的，融资方有权扣除该意向投资方已交纳的全部交易保证金。*、参与本项目投资的各意向投资方拟投资金额不得低于****万元。*、本项目仅接受货币出资，出资币种为人民币。*、意向投资方在向北交所提交意向投资申请的同时，须对以下事项进行书面承诺：（*）本方须在被确认为投资方并在取得融资方有权批准机构同意后*个工作日内与融资方签署增资协议，并按照增资协议约定将除交易保证金外的剩余增资款汇入融资方指定银行账户。（*）本方具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，本方法定代表人/负责人无犯罪记录，且本方控股股东或实际控制人未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚。（*）本方自身及关联方与融资方不存在潜在同业竞争；（*）本方同意本次增资以货币形式出资，币种为人民币，且我方投资资金来源合法。（*）本方知悉并同意融资方原股东电信科学技术研究院有限公司仍保留对增资后公司的实际控制权。（*）本方同意北交所在出具交易凭证后*个工作日内，将已转为增资款部分的交易保证金划转至融资方指定账户。（*）本方提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息，同意配合融资方的反向尽职调查，并无条件配合融资方对本方开展尽职调查工作、按照融资方要求提供相关材料。*、本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、*票否决权等条款。关联方定义：意向投资方的控股股东、实际控制人、意向投资方实际控制的其他企业或归属意向投资方同*实际控制人控制的其他企业。                                        

                                            *、保证金扣除情形： 若非融资方原因，出现以下任何*种情况时，意向投资方所交纳的交易保证金将被全额扣除用于补偿融资方、产权交易机构等方面的损失：①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；②本增资项目信息披露期满，如确定进入遴选环节，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选程序的；③在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按《增资协议》约定时限足额支付增资款的；④其他违反本公告内容或书面承诺事项情形的；*、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起*个工作日内原路径全额无息返还；*、其他约定：  无                                        

                                            意向投资方通过资格确认并交纳交易保证金后，成为合格意向投资方。如征集到的合格意向投资方拟持股比例合计超过**%时，融资方将采取竞争性谈判的方式，主要从以下方面对合格意向投资方进行遴选：（*）合格意向投资方的投资报价；（*）合格意向投资方的综合实力，包括但不限于：企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、以及公司治理情况等；（*）合格意向投资方的财务状况，包括但不限于：资产规模、资金实力、盈利状况等方面；（*）合格意向投资方能对融资方未来融资及资本运作方面提供较多支持的优先；（*）合格意向投资方与融资方的契合程度，包括但不限于：发展规划、经营理念、企业文化、业务范围等方面。