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项目名称	新疆银海鼎峰软件有限公司[联系方式]增资扩股项目	项目编号	***************
融资方所在地区	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	融资方所属行业	软件和信息技术服务业
拟募集资金对应持股比例或股份数	.%
拟募集资金金额	择优确定	拟征集投资方数量	不低于*个
信息披露起始日期	**--**	信息披露期满日期	**--**
信息披露公告期满的安排	. 未产生符合条件的意向投资方，则：按照个工作日为个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。 . 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照个工作日为个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途	本次募集的资金主要用于：、公司现有核心产品的系统扩展和完善，提升平台产品成熟度；、人才引进、研发房地产行业互联网新产品，扩展新应用场景，培育经营特色亮点和提升行业竞争力；*、充实运营资金和补充流动资金等。
原股东是否放弃优先认缴权	否
增资后企业股权结构	本次增资股权设置情况如下：本次增资完成后，融资方原股东持股比例不低于.%，新股东合计持股比例不超过.%，其中单投资方持股比例不超过.%，且原股东川久远银海软件股份有限公司保持对融资方的实际控制权。
增资达成或终止的条件	增资达成条件：征集到符合条件的意向投资方，意向投资方接受增资条件且增资价格不低于经中国工程物理研究院备案的资产评估值，并取得融资方有权批准机构同意并签署《增资协议》，则增资达成。
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名称	新疆银海鼎峰软件有限公司[联系方式]
基本情况	住所	新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路*号新疆软件园楼层**
	法定代表人	徐仑峰	成立日期	**--**
	注册资本	****万元	实收资本	****万元
	经营范围	软件开发、软件服务、软件咨询、软件销售、软件转让；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成服务；网站建设；开发、生产、销售计算机及辅助设备、网络设备、房地产经纪；房地产信息咨询；房屋出租，社会经济咨询（投资咨询除外）；企业管理咨询，物业管理信息咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，电子商务技术服务；会展服务，市场推广服务，网络技术产品；货物、技术的进出口业务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；销售：计算机相关产品，服务器及配套设备，电子产品、多媒体产品，仪器仪表、通讯器材、机械设备；通信设备，电器，办公用品，办公设备，家具，日用百货，文化用品，体育用品，工艺品，针纺织品，服装服饰，鞋帽，箱包，玩具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
	股东个数	*
企业股权结构	股东名称（前*位）		持股比例
	*川久远银海软件股份有限公司		.%
	北京宏骏科技有限公司		.%
	新疆天信企业（集团）有限公司		.%

主要财务指标（单位：万元）	近*年年度审计报告
	**** 年度
		资产总计	负债总计	所有者权益
		,.	,.	,.
		营业收入	净利润
		,.	,.
	**** 年度
		资产总计	负债总计	所有者权益
		,.	,.	,.
		营业收入	净利润
		,.	,.
	**** 年度
		资产总计	负债总计	所有者权益
		,.	,.	,.
		营业收入	净利润
		,.	,.
	最近*期财务数据
	**--**
		资产总计	负债总计	所有者权益
		,.	,.	,.
		营业收入	净利润
		,.	-*.
增资行为的决策及批准情况	融资方决策文件类型	股东会决议
	国资监管机构	中央其他部委监管
	国家出资企业或主管部门名称	中国工程物理研究院
	批准单位名称	*川久远投资控股集团有限公司
	批准文件类型	批复
其他披露事项	、本项目增资款中超出新增注册资本的部分全部计入融资方资本公积，由增资完成后的全体股东按各自持股比例共享。、融资方自评估基准日至本次增资工商变更登记完成之日的期间损益由新老股东共同承担或享有。、债权债务处置：本次增资前融资方的全部债权债务均由增资后的公司继续承继或享有。、增资后公司治理结构安排：增资完成后，公司保持原有董事会、监事会组织架构不变，其中：（）董事会成员名，公司股东川久远银海软件股份有限公司（以下简称“久远银海”）委派名董事、公司股东北京宏骏科技有限公司（以下简称“北京宏骏”）委派名董事、公司股东新疆天信企业（集团）有限公司（以下简称“新疆天信”）委派名董事，公司股东久远银海委派的董事分别担任公司董事长、总经理；（）监事会成员名，公司股东久远银海委派名监事、公司股东北京宏骏委派名监事、公司股东新疆天信委派名监事。（）公司治理结构及议事规则保持不变。*、其他详见北交所备查文件。

投资方资格条件	、意向投资方须为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织。、意向投资方及其实际控制人应为非外国投资人控股或实际控制的企业。若意向投资方为公司制法人，则意向投资方或其实际控制人应从事软件开发与服务，技术开发与技术服务，网站建设，房地产信息咨询，企业管理咨询，互联网信息服务，会展服务，市场推广服务等（以营业执照为准）；若意向投资方为有限合伙企业，则该合伙企业经营内容应包含：技术服务、技术开发、技术转让、技术推广；企业管理咨询等相关内容。、意向投资方如需变更投资主体，原主体在向北交所提交报名申请时，须在决策文件及申请书中明确变更主体事项，并同时提供承诺函，承担与新主体的连带责任。新主体须于资格确认期间向北交所提交完整的报名申请材料，北交所将协助融资方审核新主体资格。资格确认结束后，不再接受意向投资方变更投资主体。、意向投资方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。
增资条件	、意向投资方应在公告信息发布截止日北京时间时前，将拟投资金额的%的交易保证金足额交纳至北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格；意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容；未被确定为投资方且不存在违规违约情形的意向投资方所交纳的保证金在确定投资方之次日起个工作日内由北交所全额无息返还。、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方根据融资方的安排开展尽职调查工作。意向投资方须向北交所提供加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、授权委托书和盖章签署的《保密承诺函》（于融资方处领取）后，方可查阅融资方置于北交所的相关文件，同时融资方有权对意向投资方进行反向尽职调查。意向投资方提交投资申请并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的相关文件所披露内容，同意接受本项目所包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。、意向投资方须在被融资方有权决策机构确定为投资方后之次日起个工作日内与融资方签署《增资协议》，并在协议生效后依照协议约定将除保证金以外的增资价款支付至融资方指定账户。、意向投资方须对以下事项以承诺函的形式进行书面承诺，包含如下全部内容：（）本方为在中国境内（不含港澳台，下同）依法注册并有效存续的企业法人/非法人组织，本方及本方实际控制人为非外国投资人控股或实际控制的企业；（）本方已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即可视为违约和欺诈行为，融资方有权扣留本方交纳的全部交易保证金作为违约金，并重新披露增资信息，由本方承担相关的全部经济责任与风险；（）本方同意在被融资方有权决策机构确定为投资方后之次日起个工作日内与融资方签署《增资协议》，并在协议生效后按照约定将除保证金外的剩余增资款支付至融资方指定账户，并同意北交所在出具增资凭证后个工作日内将已转为增资款的保证金划转至融资方指定账户；（）本方认同融资方的发展战略和企业经营理念，能够与原股东建立良好的沟通协作关系；（）本方同意成为融资方股东后不将所持融资方股权进行质押（对融资方的债权融资提供担保或反担保除外），本方如拟转让所持有的融资方股权或权益，须符合相关法律法规的有关要求；（）本方承诺不会因本方自身原因，影响或阻碍融资方制定的商业计划和增资扩股资金用途，认同并遵守本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、票否决权的要求；（）本方接受《增资扩股的方案》的全部内容（《增资扩股的方案》置北京产权交易所备查）；（）本方承诺本次增资扩股所支付的全部增资扩股款项资金来源合法，且不存在此等款项及其支付被政府有关部门或任何第方给予处罚、收缴、追索等法律风险；（）本方同意增资后公司的组织机构治理安排，包括但不限于董事会、监事会、经营层的设置及权限安排；（）本方承诺与融资方各股东不构成关联关系或致行动关系，不主动谋求增资后公司的实际控制地位，并向融资方出具相关声明文件；（）本方同意融资方有权批准机构根据实际情况调整本方的股权比例及投资金额；（）本方具备良好的商业信誉，近年无不良经营记录，不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算等情况，不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项；法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录且符合法律、行政法规和规章规定的任职资格和非失信联合惩戒对象。、本次增资只接受货币出资，货币币种须为人民币。*、本项目不接受联合体投资，不接受委托（含隐名委托）、资产管理计划、信托计划和契约型基金投资。
保证金设置	保证金金额或比例	拟投资金额的**%
	交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）	本公告截止日:前交纳
	保证金处置方式	、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何种情况时，意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除：（）意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；（）本项目挂牌公告期满，融资方启动遴选程序后，意向投资方未参加后续遴选的；（）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（）其他违反增资公告内容或承诺事项的情形的。、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起个工作日内原路径全额无息返还；

遴选方式

竞争性谈判

遴选方案主要内容

*、意向投资方提交投资申请相关材料，按时足额交纳保证金，并经融资方确认具备投资资格后，成为合格意向投资方。*、信息披露期满，如征集到*家及以上合格意向投资方时，融资方有权决定是否启动对各合格意向投资方的遴选程序。融资方将主要从以下几个方面进行遴选：（*）意向投资方的综合实力，包括但不限于：企业背景、技术实力、行业经验、资金实力、核心团队文化等；（*）意向投资方具有良好的资本运作能力和经验的优先；（*）意向投资方认同融资方的价值观和企业经营理念，支持融资方的战略规划，能够与融资方未来业务发展方向产生协同性及互补性的优先；（*）意向投资方认同融资方对于增资后企业公司治理、公司运营、盈亏承担和利润分配原则实施的安排，能够为融资方带来先进技术、管理团队或业务资源的优先；（*）意向投资方能够与融资方原股东建立良好的沟通协作关系的优先；（*）意向投资方的投资报价。

交易机构	项目负责人：孙松岩联系电话：*-****电子邮件：*@..部门负责人：陈列联系电话：-******

更新时间	2021-10-12	招标单位	我要查看
截止时间	我要查看	招标编号	我要查看
项目名称	我要查看	代理机构	我要查看
关键信息	我要查看	招标文件	我要查看

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