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项目名称	航天宏康智能科技（北京）有限公司增资项目	项目编号	***************
融资方所在地区	北京市海淀区	融资方所属行业	软件和信息技术服务业
拟募集资金对应持股比例或股份数	不超过*.%
拟募集资金金额	不低于*.万元	拟征集投资方数量	*个
信息披露起始日期	**--**	信息披露期满日期	**--**
信息披露公告期满的安排	. 未产生符合条件的意向投资方，则：按照个工作日为个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。 . 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照个工作日为个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途	本次增资所募集的资金用于公司重点核心产品研发，补充经营资金，提升公司盈利能力。
涉及非公开协议增资情况
增资后企业股权结构	本次增资股权设置情况如下：本次增资完成后，原股东中国航天系统科学与工程研究院持股比例不低于%，原股东乃东区唯创信息科技合伙企业（有限合伙）持股比例不低于.%，新进投资方持股比例不高于.%，具体持股比例由融资方有权批准机构视情况批准确定。
增资方案主要内容
增资达成或终止的条件	增资达成条件：征集到符合条件的意向投资方，满足本次募集资金比例要求，且增资价格不低于经备案后的资产评估结果，并取得融资方有权批准机构同意并签署《增资协议》，则增资达成。
相关	：

名称	航天宏康智能科技（北京）有限公司
基本情况	住所	北京市海淀区阜成路**号
	法定代表人	王玉军	成立日期	**--**
	注册资本	**.**万元	实收资本	**.**万元
	经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；企业策划、设计；包装服务；产品设计；电脑动画设计；计算机维修；销售自行开发后的产品、日用品、金、交电、化工产品（不含危险化学品及类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、机械设备、建筑材料、文化用品；基础软件服务；应用软件服务；出租办公用房；物业管理；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
	股东个数	*
企业股权结构	股东名称（前*位）		持股比例
	中国航天系统科学与工程研究院		.%
	乃东区唯创信息科技合伙企业（有限合伙）		.%

主要财务指标（单位：万元）	近*年年度审计报告
	**** 年度
		资产总计	负债总计	所有者权益
		,.	*.	,.
		营业收入	净利润
		,.	*.
	**** 年度
		资产总计	负债总计	所有者权益
		,.	,.	,.
		营业收入	净利润
		,.	*.
	**** 年度
		资产总计	负债总计	所有者权益
		,.	*.	,.
		营业收入	净利润
		,.	.
	最近*期财务数据
	**--**
		资产总计	负债总计	所有者权益
		,.	,.	,.
		营业收入	净利润
		,.	-*.
增资行为的决策及批准情况	融资方决策文件类型	股东会决议
	国资监管机构	国务院国资委监管
	国家出资企业或主管部门名称	中国航天科技集团有限公司
	批准单位名称	中国航天系统科学与工程研究院
	批准文件类型	其他
其他披露事项	.本次增资募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。.其他详见北交所备查文件。

投资方资格条件	、意向投资方应为在中国境内（不含港澳台，下同）依法注册并有效存续的企业法人。、意向投资方应具有良好的资金状况和支付能力，并在递交投资申请的同时，须提供由银行出具的信息披露期内某时点的不低于其拟投资金额的存款证明。（若不同银行出具存款证明的，出具时间应为同日期）。、意向投资方成立年限须满年，且注册资本不低于***万元人民币。、意向投资方应从事软件开发与维护、电子产品的研发、设计及技术服务等行业（以营业执照为准）。*、意向投资方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。
增资条件	、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供加盖公章的企业法人营业执照副本、公司章程、法定代表人授权委托书并签署由融资方提供的《保密承诺函》后，根据融资方的安排开展尽职调查工作、查阅融资方置于北京产权交易所的相关文件，同时融资方根据需要对意向投资方进行反向尽职调查。意向投资方提交投资申请并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的相关文件所披露内容，同意接受本项目所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容并以不低于增资公告披露的价格进行增资。、意向投资方须在本项目公示期间向北京产权交易所（以下称“北交所”）提交意向投资申请材料，并在信息披露截止日时前将拟投资金额的%作为交易保证金交纳到北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格。、意向投资方须书面承诺：（）本方为在中国境内（不含港澳台，下同）依法注册并有效存续的企业法人。本方不存在任何外资背景/本方存在外资背景，承诺符合国家机关关于涉密资质相关管理办法的有关规定。（）本方同意在被融资方有权批准机构确定为投资方后个工作日内与融资方及其股东签署《增资协议》，并在协议生效后依照协议约定将除保证金以外的增资价款次性支付至融资方指定账户，同意北交所在出具《增资凭证》后个工作日内，将收到的转为增资款的保证金划转至融资方指定账户。（）本方资金状况良好，资金来源合法，商业信誉良好，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，本方法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且本方控股股东或实际控制人在最近个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。（）本方递交意向投资申请并交纳保证金后，即表示本方已履行完成关于本次增资的批准程序，包括但不限于授权、审批、内部决策等。（）本方同意若出现“保证金处置方式”所述扣除保证金的任何种情况时，融资方有权全额扣除本方已交纳的交易保证金作为对融资方的补偿金。（）本方及本方股东和实际控制人与融资方不存在同业竞争，成为融资方股东后，在持有融资方股权期间将不会控股或参股与融资方业务相同或相近的企业，不与融资方开展同业竞争。（）本方接受融资方的尽职调查要求，并同意无条件配合融资方对本方开展尽职调查工作。（）本方承诺具有良好的公司治理结构和有效的组织管理方式，承诺具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，办理的各项信贷业务无逾期（垫款），承诺具有较长的发展期和稳定的经营状况，承诺具有较强的经营管理能力和资金能力。、本次增资不接受联合体投资，不接受代持或委托持股情形，不接受契约型私募基金，资产管理计划和信托计划的投资。
保证金设置	保证金金额或比例	拟投资金额的**%
	交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）	本公告截止日:前交纳
	保证金处置方式	、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何种情况时，意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除：（）意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；（）本项目挂牌公告期满，融资方启动遴选程序后，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选的；（）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（）其他违反增资公告内容或承诺事项情形的。、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起个工作日内原路径全额无息返还。

遴选方式

竞争性谈判

遴选方案主要内容

意向投资方提交投资申请相关材料，按时足额交纳保证金，并经融资方确认具备投资资格后，成为合格意向投资方。信息披露期满，如征集到*家合格意向投资方，融资方有权决定是否进行竞争性谈判；如征集到*家及以上合格意向投资方，融资方将采用竞争性谈判的方式从以下几个方面对合格意向投资方进行遴选：（*）意向投资方的综合实力，包括但不限于意向投资方及其控股股东的资金实力、盈利状况、资产规模、资信状况等。（*）意向投资方或其控股股东能为融资方提供战略支持，包括但不限于： ①在军工或物联网等产业领域具有行业资源或经验的丰富程度，能够提供以往投资经验或拟与融资方开展项目合作计划的优先。 ②能够与融资方主营业务形成优势互补与协同效应，对融资方盈利提升的影响程度，提供未来协同计划的优先。（*）意向投资方认同融资方的发展战略和企业经营理念，能够与融资方其他股东建立良好的沟通协作关系的优先。（*）意向投资方或其实际控制人具备良好的资源整合能力和资本运作经验，能为融资方未来资本运作提供支持的优先。（*）意向投资方或其实际控制人在军用人工智能、军工智能制造领域具有稳定的市场渠道，或与融资方具有合作经历，在军工行业合作项目累计金额高的优先。（*）意向投资方的投资报价。

专业服务机构	机构名称：北京汇华纳产权经纪有限公司机构联系人：薛真真联系电话：**********电子邮件：
交易机构	项目负责人：孙松岩联系电话：*-****电子邮件：*@..部门负责人：陈列联系电话：-******

更新时间	2020-07-24	招标单位	我要查看
截止时间	我要查看	招标编号	我要查看
项目名称	我要查看	代理机构	我要查看
关键信息	我要查看	招标文件	我要查看

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