江苏大唐航运股份有限公司25990万股股份（占总股本的98.11%）

                                            *、标的企业《江苏大唐航运股份有限公司职工安置方案》经职工代表大会表决通过，受让方须同意并执行《职工安置方案》，保证职工职级及薪酬待遇不降低。*、其他信息披露文件详见《审计报告》、《评估报告》等北交所备查资料。除北交所备查资料外，意向受让方需了解其他情况的，应自行去标的企业尽调。                                        

                                            *、意向受让方须在挂牌期间提交受让申请的同时支付人民币****.***万元交易保证金至北交所指定账户（交易保证金到账时间须在挂牌截止日北京时间**:**前，以到账时间为准）；*、本项目挂牌期满，若只征集到*家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交；若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则通过网络竞价多次报价的方式确定受让方。意向受让方所交纳的保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的*部分，其他意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起*个工作日内无息返还；*、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方提交受让申请，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉之资产评估报告等文件资料所披露内容，以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。为保护交易各方当事人合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方*旦通过资格确认，即具备受让资格并视为对如下内容作出承诺：如存在以下任何*种情形，将承担缔约过失责任，转让方有权扣除意向受让方交纳的全部保证金作为对相关方的补偿金：（*）意向受让方提出受让申请并经北京产权交易所确认受让资格后单方面撤回受让申请的；（*）产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参加后续竞价程序的；（*）在竞价程序中各意向受让方均未按照相关规则在规定的时间内报价；（*）意向受让方在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按约定时限支付交易价款的；（*）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的；*、意向受让方须书面承诺：（*）本方了解并认可标的公司情况，同意按照标的公司股权现状受让；（*）本方同意在被确认为受让方后的*个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，同意如采用分期付款方式，按照信息披露的分期付款支付要求支付交易价款，并提供合法有效的担保；如采用*次性付款方式，须在《产权交易合同》生效之日起*个工作日将剩余价款及交易服务费*次性支付至北交所指定账户；（*）本方同意北交所在出具交易凭证后*个工作日内将已收到的全部交易价款转至转让方指定银行账户；（*）本方同意并接受《江苏大唐航运股份有限公司职工安置方案》；（*）本方已知截至****年*月**日，标的企业欠大唐商业保理有限公司*****.**万元，本方同意标的企业在工商变更前或保理合同约定债权到期日（以孰先到期为准）清偿完毕大唐保理的本金及利息。标的企业欠大唐融资租赁有限公司[联系方式]**,***.**万元 ，本方同意签署股权转让协议后*个月内由标的企业清偿完毕大唐租赁的本金及利息。如标的企业未按要求偿还所欠大唐商业保理有限公司及大唐融资租赁有限公司[联系方式]债务，本方同意按每日万分之*的标准支付违约金。上述内容在股权转让协议中进行细化约定；（*）已知悉截至****年*月**日，标的企业欠工银金融租赁有限公司债务****.**万元， 标的企业控股股东变更构成影响工银金融租赁有限公司合同权益的情形，工银金融租赁有限公司有权采取相关合同约定的多项救济措施，包括但不限于宣布融资租赁合同马上到期、返还船舶、立即支付未到期租赁本金和利息，以及要求赔偿出租人由此遭受损失等（具体数额以还款时实际应付数额为准，债务处置方案及相关合同详见北交所备查文件）；（*）本方已知悉标的企业欠中国大唐集团财务有限公司债务****万元，如本方非大唐集团关联企业，则本方同意标的企业须在工商变更前清偿所欠中国大唐集团财务有限公司****万元贷款本金和利息（具体数额以还款时实际应付数额为准，债务处置方案及相关合同详见北交所备查文件）；（*）本方承诺标的企业完成工商变更后不再继续使用“大唐”品牌。本方及标的企业最迟在《产权交易合同》生效后的*个月内办理工商变更，并在工商变更的同时对《公司章程》内容做相应调整，变更公司名称并停止使用“大唐”任何商标。*、本项目不接受联合受让。                                        

                                            *、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织；*、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，且具有良好商业信用；*、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。