兰州市公安局“7.30XX案”涉案资金司法鉴定委托审计招标公告

申请部门

案件名称

*.****案

案情简介

****年**月份以来，犯罪嫌疑人“吴**”虚构“****”项目，以小投资、大回报为噱头，利用传销手段，在境外利用设置在境内的服务器大*发展会员实施诈骗。犯罪嫌疑人发展兰州籍*级代理人员白**、田**。白**、田***人明知“****”为诈骗项目，为了获取最大利益、减少自己损失，大*发展下线。其中白**发展*级代理人员张**、李**等**余人。田**发展*级代理人员张**、王**等**余人。

涉案   单位   人员   金额

单位名称、自然人姓名

白**

涉案金额（万元）

***

单位名称、自然人姓名

田**

涉案金额（万元）

***

单位名称、自然人姓名

涉案金额（万元）

单位名称、自然人姓名

涉案金额（万元）

单位名称、自然人姓名

涉案金额（万元）

合计数量

单位

涉案金额（万元）

自然人

**

涉案金额（万元）

***

审计涉及资料

会计凭证数量

会计凭证

账簿

报表

起止日期

本

册

张

  年  月  日至   年  月  日

银行对账单数量

行

行

行

行

合计

电子版

电子版

电子版

电子版

电子版

纸质版

纸质版

纸质版

纸质版

纸质版

其它资料

审计需解决的  问题

要求：*

根据银行流水、微信流水审计*.****案的涉案资金

要求：*

审计涉案人员之间的资金往来情况

要求：*

通过涉案人员之间的资金往来情况确定犯罪团伙的人员层级结构

要求：*

要求：*

审计费用 调整

*.侦查中、审计中发现需要新增审计要求、范围、资料等， 导致审计工作量显著增加*.发生其它依据现有情况无法合理预见的情形，需要新增审计要求、范围、资料等，导致审计工作量显著增加

是否需要调整审计费用

不调整

调整

调整幅度%