湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司增资项目

*. 未产生符合条件的意向投资方，则： 按照*个工作日为*个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。

*. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照*个工作日为*个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。

                                            *.本次增资募集资金超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。*.投资方须在本项目出具增资凭证前将交易服务费支付至北交所指定账户。*.本项目信息披露期即为尽职调查期，意向投资方须向北京产权交易所提供已签署的保密承诺函（详见）后，方可查阅融资方置于北京产权交易所备查的相关文件，同时融资方有权对意向投资方进行反向尽职调查。意向投资方应予以配合，以保证融资方进行核实和确认。*.其他详见北交所相关备查文件。                                        

                                            *、意向投资方应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人。*、意向投资方的成立时间不少于*年。*、意向投资方的实收资本不得低于******万元（意向投资方须提供最近*期的审计报告）。*、意向投资方或其控股股东须具有航空产业的投资经验（意向投资方需提供相关证明文件，包括但不限于：章程、投资协议、合作协议等）。*、意向投资方应具有良好的商业信誉、财务状况及支付能力，符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。*、本项目不接受意向投资方组成联合投资体进行投资。*、本次增资不接受委托持股、信托计划、资产管理计划投资。                                        

                                            *、本项目仅接受货币出资，出资币种为人民币。*、意向投资方须在本项目信息披露期内向北交所提交意向投资申请材料，并在信息披露截止日**时前，将拟投资金额**%的交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）。逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格。意向投资方成为投资方的，其交纳的交易保证金转为增资价款的等额部分。意向投资方未被确认为投资方的，由交易所在确定投资方之日起*个工作日内依意向投资方申请*次性原额无息返还。*、意向投资方须在接到融资方的签约通知书后**个工作日内签署《增资协议》；并在《增资协议》签订次日起*个工作日内，将增资款*次性支付至融资方指定帐户。*、意向投资方在向北京产权交易所提交意向投资申请的同时，须对以下事项进行书面承诺：（*）本方同意北交所在出具《增资凭证》后*个工作日内，将收到的转为增资价款的保证金划转至融资方指定账户；（*）本方提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息，同意融资方有权对本方是否符合投资资格进行核查，并配合融资方进行尽职调查；（*）本方资金状况良好，商业信誉良好，无不良经营记录，在经营期间未因违法违规行为受到重大行政处罚；（*）本方法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且本方控股股东或实际控制人在最近**个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查； （*）我方同意在成为融资方股东后（以工商变更登记之日为准），所持有的融资方股权锁定期不少于*年，股权锁定期内不以任何形式转让所持有的融资方股权或权益；（*）本方同意融资方有权对我方投资金额、持股比例做出调整，且最终增资结果（包括投资方的选定、增资价格、各投资方的持股比例等）须经融资方有权批准机构审议确定；（*）本方知悉并认可《湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司[联系方式]增资扩股方案》（存北交所备查）的全部内容；（*）本方参与本次增资不会对融资方的后续资本运作造成不利影响或实质性障碍；本方认同并支持融资方的战略规划和经营理念，如我方成为股东，同意全力协调战略和业务资源，支持融资方发展；（*）本方已详细阅读并完全认可本项目所涉及的相关文件及披露内容，已完成对本项目的全部尽职调查。若我方以不了解融资方现状为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形，即可视为违约行为，融资方有权扣除我方递交的全部交易保证金，并将增资标的重新披露，由我方承担相关的全部经济责任与风险。*、本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、*票否决权等条件要求。                                        

                                            *、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何*种情形时，意向投资方所交纳的保证金***%将被扣除，作为对融资方的补偿：（*）意向投资方提交意向投资申请材料并交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（*）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（*）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的；（*）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 *、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方且北京产权交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起*个工作日内全额无息返还。 *、其他约定：无。                                        

                                            意向投资方按时足额交纳保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方。信息披露期满，如征集到*-*家合格意向投资方且拟募集资金对应持股比例合计未超过**%，融资方有权决定是否进行遴选。若产生*家（不含*家）以上合格意向投资方，或拟募集资金对应持股比例合计超过**%，本项目将通过竞争性谈判的方式对各意向投资方进行遴选，本项目竞争性谈判将主要通过以下方面因素对意向投资方进行遴选： （*）合格意向投资方的投资报价；（*）合格意向投资方的综合实力，包括但不限于：企业背景、行业信誉、资金实力、盈利能力、投融资能力以及公司治理结构等；（*）合格意向投资方与融资方的契合程度，包括但不限于：发展规划、经营理念、企业文化、业务范围等方面；   （*）合格意向投资方或其关联方可为融资方未来发展提供的支持，包括但不限于：技术研发、市场开拓、经营管理、资本运作、财务管控等方面；（*）合格意向投资方或其控股股东与融资方或融资方原股东合作经验较多的优先。