星航互联（北京）科技有限公司增资项目

*. 未产生符合条件的意向投资方，则： 按照*个工作日为*个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。

*. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照*个工作日为*个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。

                                            *、本项目募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，由新老股东按各自持股比例享有。*、本次增资完成后，相关债权债务由增资后的公司继续承继履行。*、本次增资完成后，融资方各股东按实缴出资比例享有股东权益，承担经营风险。*、其他详见北交所备查文件。                                        

                                            *、意向投资方应为中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的有限责任公司、股份有限公司或有限合伙企业。*、不接受除合伙制私募投资基金、合伙制私募投资基金管理人以外的其他有限合伙企业参与增资。*、如意向投资方为私募投资基金，须满足以下条件：（*）意向投资方须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关规定完成在中国证券投资基金业协会履行的基金管理人登记及基金备案（须提供相关证明材料）。（*）意向投资方的管理人管理的基金规模应不少于**亿元（需提供相关证明材料）。*、如意向投资方为私募投资基金管理人，须满足以下条件：（*）意向投资方须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理条例》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等相关规定完成在中国证券投资基金业协会履行的登记（须提供相关证明材料）。（*）意向投资方管理的基金规模应不少于**亿元（需提供相关证明材料）。*、如意向投资方为有限责任公司、股份有限公司（除私募投资基金和私募投资基金管理人外）的，须满足以下条件：（*）意向投资方****年度净资产不低于**亿元（以****年度审计报告或公司年报为准）。（*）意向投资方的认缴注册资本不低于**亿元（以营业执照或公司章程为准）。*、本项目不接受意向投资方组成联合体参与增资。*、意向投资方不得通过信托计划、资产管理计划、契约型私募投资基金参与投资。*、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。                                        

                                            *、意向投资方须在本项目信息披露期间向北京产权交易所提交意向投资申请材料，并在信息披露公告发布截止日**时前将拟投资金额的**%的保证金交纳至北京产权交易所指定银行账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为放弃投资意向。*、本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方交纳保证金并通过资格确认后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的备查文件全部内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容。*、本次增资仅接受意向投资方以货币方式进行出资，出资币种为人民币。*、本次增资亦不接受业绩对赌、业绩承诺、收益保证、股权强制回购、*票否决权等要求。*、本次增资后可向意向投资方提供至多不超过*个董事会席位。*、投资方须在本项目出具增资凭证前将交易服务费支付至北交所指定账户（收费标准详见备查文件）。*、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（*）本方同意在被确定为投资方后*个工作日内与融资方签署《增资协议》，并按增资协议的约定支付增资价款；（*）本方已详细阅读并完全认可本项目所涉及的备查文件全部内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容。若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即可视为违约行为，融资方有权扣除本方交纳的全部交易保证金作为违约金，并重新披露增资信息，由本方承担相关的全部经济责任与风险；（*）本方同意北交所在出具增资凭证后*个工作日内，将转为等额增资价款的保证金划转至融资方指定账户；（*）本方具备良好的商业信誉，近*年无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚，法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录；（*）本方同意融资方有权对我方所承诺事项及是否符合投资方资格条件、增资条件进行核查，并配合融资方进行尽职调查（如融资方要求）。                                        

                                            *、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何*种情形时，意向投资方所交纳的保证金***%将被扣除，作为对融资方的补偿：（*）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（*）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（*）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的；（*）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 *、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方且北京产权交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起*个工作日内全额无息返还。 *、其他约定：无。                                        

                                            意向投资方通过资格确认并交纳交易保证金后，成为合格意向投资方。本项目信息披露公告期满，如征集到*个以上合格意向投资方，融资方将采取竞争性谈判的方式，主要从以下方面对合格意向投资方进行遴选：*、意向投资方的投资报价；*、意向投资方的综合实力，包括但不限于：企业背景、股东构成、行业声誉、公司治理能力、资源整合能力；*、意向投资方的财务状况，包括但不限于：资产规模、资金实力、盈利状况等方面；*、意向投资方具有较好的投后管理和资本运作能力，能够为融资方未来融资及资本运作方面提供较强支持的优先；*、意向投资方与融资方能够在融资方在现有主营业务和未来创新业务领域产生的协同效应和资源支持的优先；*、意向投资方对融资方股权结构和公司治理结构的认同及支持，对增资后公司的组织机构治理安排认同程度高的优先；*、意向投资方对融资方企业文化、经营理念、发展战略的熟悉和认同程度较高的优先；*、意向投资方可以与融资方业务形成协同，能够推动融资方业务健康发展的优先。