合康变频科技（武汉）有限公司100%股权及相关债权

标的企业名称

合康变频科技（武汉）有限公司

标的企业

基本情况

所属行业

电气机械和器材制造业

统*社会信用代码或组织机构代码

******************

设立时间

**** 年 * 月 * 日

注册地（住所）

武汉东湖新技术开发区佛祖岭*路*号

公司类型

有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围

高、中、低压变频器及变频周边配套产品（叠层母排、电抗器、变压器、电机等高低压成套设备、电力系统成套设备）的研发、制造和销售；新能源装置设备和动力控制的研发、制造和销售；承装（修、试）电力设施；系统集成；信息系统的技术开发、技术转让；货物进出口(不含国家禁止进出口的货物)；自有房屋租赁；物业管理；科技企业孵化；信息技术咨询；企业管理咨询；科技项目申报；企业管理咨询服务；商务信息咨询（不含商务调查）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本

*****万

法定代表人

（负责人）

*剑峰

经营规模

中

企业总人数

共计：*人

在编  *  人，在岗  *  人

其他  *  人

标的企业

股权结构

原股东是否放弃行使优先购买权？是

前*位出资人名称

持股比例

北京合康新能科技股份有限公司

***%

主要

财务

指标

以下数据出自 **** 年度审计报告

审计机构

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

营业收入

营业利润

净利润

****.**

***.**

***.**

以下数据出自 **** 年 * 月 ** 日的财务报表

营业收入

营业利润

净利润

***.**

**.**

**.**

资产评估

情况

评估机构

中瑞世联资产评估集团有限公司

 评估基准日

****年*月**日

账面价值

评估价值

总资产

**,***.**

**,***.**

流动资产

***.**

***.**

现金及银行存款

***.**

***.**

应收账款

***.**

***.**

其他应收款

**.**

**.**

固定资产

**,***.**

**,***.**

无形资产

*,***.**

*,***.**

总负债

**,***.**

**,***.**

流动负债

**,***.**

**,***.**

应付账款

**.**

**.**

其他应付款

**,***.**

**,***.**

所有者权益

***.**

*,***.**

主要固定资产

主要固定资产为房屋及建筑物，包括：厂房、办公楼、宿舍及食堂，房屋建筑物类账面价值**,***.**万元，评估价值**,***.**万元。

主要无形资产

主要无形资产为土地使用权，账面价值*,***.**万元，评估价值*,***.**万元。

内部决策

内部决策

形    式

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

股东决定

优先购买权

原股东放弃

其他需要披 露的内容

*、本项目转让底价为**,***万元，其中

（*）转让方持有对标的***%股权的转让底价为人民币*****.******万元。

（*）转让方对标的企业债权部分的转让底价为*****.******万元，截至****年**月**日，转让方对标的企业债权本金*****.******万元。

（*）若本项目产生竞价，成交价格中增值部分为本次转让股权之溢价。

*、本项目所涉借款协议及计息方式、评估报告、审计报告等详见北交所备查材料。

转让方名称

北京合康新能科技股份有限公司

基本情况

法     人

统*社会信用代码或组织机构代码

******************

注册地（住所）

北京市北京经济技术开发区博兴*路*号*幢*层

法定代表人

*剑峰

注册资本

******.****万元

公司类型

其他股份有限公司(上市)

交易说明

持股比例

***%

拟转让比例

***%

内部决策

情况

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

董事会决议