信阳申华城市运营管理有限公司增资项目

本融资方拟实施企业增资，并委托交易机构公开披露增资信息和公开征集投资方，择优选定投资人。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

*.本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；

*.增资信息披露申请书及材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

*.我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

通过增资扩股引入外部资金战略投资者，盘活闲置资产，对公司项目翡翠龙庭保障房进行装修升级改造，通过市场化运营，以满足新市民对住房的迫切需求。

信阳大别山资产管理有限公司**.*％，拟新增股东**.*％

*.保证金扣除情形：增资协议签订后，且符合《企业增资业务操作规则》等相关规定的结算条件后，可等额冲抵为交易价款的*部分；*.意向投资方成为投资方的，其保证金按《增资协议》约定处置；未成为最终投资方的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起*个工作日内原路径全额无息退还；*.其他约定：无。

*.审计报告、资产评估报告、法律意见书中特别事项说明；*.双向尽职调查相关安排；*.其他有必要披露的事项。

 *.意向投资方应为河南省信阳市境内依法注册并有效存续的企业法人。*.意向投资方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力并提供相应的征信授权书和财务报表。*.意向投资方在确定为投资方次日起*个工作日内与增资方签订《增资协议》，并在《增资协议》签订后*日内将投资价款*次性支付至产权交易机构指定账户。

（*）增资目的通过增资扩股引入外部资金战略投资者，盘活闲置资产，对公司项目翡翠龙庭保障房进行装修升级改造，通过市场化运营，已满足新市民对住房的迫切需求。（*）增资方式经信阳大别山资产管理有限公司董事会批准，同意信阳申华城市运营管理有限公司采用增资扩股形式引入*家外部战略投资者，出资方式为货币。增资后信阳申华城市运营管理有限公司的股权比例为：信阳大别山资产管理有限公司**.*%的股权，外部投资者持股**.*%，股权比例相对集中。****年*月，河南豫蓼联合资产评估事务所（普通合伙）对信阳申华城市运营管理有限公司进行资产评估，外部战略投资者依据备案的评估结果按参股比例确定投资额，具体股权价格以在河南中原产权交易有限公司和信阳市申资产权交易有限责任公司挂牌确认的成交价为准。（*）意向投资方进场交易要求*.意向投资方应为河南省信阳市境内依法注册并有效存续的企业法人。*.意向投资方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力并提供相应的征信授权书和财务报表*.意向投资方在确定为投资方次日起*个工作日内与增资方签订《增资协议》，并在《增资协议》签订后*日内将投资价款*次性支付至产权交易机构指定账户。*.投资方在全部资金出资到位后，未经增资方同意不得转让所持有的标的股权。*.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。（*）增资达成的条件本项目公示期内须征集到*家符合条件的意向投资方，单*外部战略投资者持股比例**.*%，单*募集资金不低于****万元，则增资达成。（*）遴选方案如产生多家意向投资人，采用综合评议的方式选定投资人。由产权交易机构组织专家评议小组对投资方进行评议打分，投资方递交的竞投文件和意向登记时递交的全部材料为评议小组的打分参考依据，主要对投资方实力进行评议打分，总分为***分，其中，将投资方实力分为实缴注册资本金规模、资产总额及公司履历等*个维度：*.实缴注册资本金规模（**分）以****年度财务报表为准，投资方实缴注册资本金在****万及以上得满分，实缴注册资本金在***-****万之间者得**分，实缴注册资本金在***万及以下者得*分。*.资产规模（**分）投资方资产规模在****万及以上得满分，资产规模在****万-****万之间者得**分，资产规模在****万及以下者得*分，以****年度合并财务报表为准。*.成立时间（**分）投资方成立时间*年及以上得满分，成立时间*年-*年得**分，成立时间*年及以下得*分。若投资方为私募基金的，以管理人成立时间为准。

*.募集资金要求*次性支付；*.该增资行为不涉及职工安置；*.该增资行为不涉及债权债务处置；*.意向投资方在确定为投资方次日起*个工作日内与增资方签订《增资协议》，并在《增资协议》签订后*日内将投资价款*次性支付至产权交易机构指定账户。

本项目公示期内须征集到*家符合条件的意向投资方，单*外部战略投资者持股比例**.*%，单*募集资金不低于****万元，则增资达成。